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Corrientes
12 agosto 2022
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Lavado de Activos

Funcionarios aduaneros condenados por lavado de activos continuarán en funciones

Los funcionarios de la Administración General de Aduanas condenados en Paso de los Libres, Corrientes, por delitos de lavado de activos, incumplimiento...

Corrientes: juzgan a funcionarios de la Aduana investigados por asociación ilícita

Con un inédito procedimiento, el Tribunal Oral Federal de Corrientes juzgará a un grupo de aduaneros y empresarios acusados de contrabando, supuesto...

Piden juicio para los empresarios que escondían dinero en negro de políticos

Regenteaban una cueva financiera que funcionaba como un banco sin autorización. Tenían cajas de seguridad donde funcionarios, empresarios y personas que realizaban...

Gendarmes incautaron dinero de origen dudoso durante un control vial

Los gendarmes inspeccionaron una camioneta, Avear, Corrientes, y hallaron en el asiento del acompañante un bolso que contenía 1.151.000 pesos. El hombre...

Buscan en Corrientes el dinero desviado de fondos en la Uncaus

La Justicia Federal de Chaco ordenó 17 allanamientos en localidades de esa provincia y en la de Corrientes, en el marco de...

Jueces correntinos condenaron a un grupo de empresarios misioneros por delitos financieros

Los magistrados integrantes del Tribunal Oral Federal de Posadas condenaron a penas de hasta seis años de prisión a tres hombres, por...

Ordenan el decomiso anticipado de los bienes de un ex intendente fallecido

El ex intendente de Villa Bermejito, Chaco, estaba involucrado en una investigación por lavado de activos. El fiscal federal Patricio Sabadini investiga...

Quieren enjuiciar a los dueños de “la cueva financiera del Poder”

Administraban la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis que funcionaba como un banco al margen de la ley. Tenían cajas de seguridad...

Compliance y corrupción en el ámbito empresarial

Patricio Nicolás SabadiniFiscal Federal de Primera Instancia de Resistencia (Chaco) La globalización y los cambios que ha padecido...

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Presentaron el proyecto de las obras para construir el segundo puente interprovincial

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