19.8 C
Corrientes
29 septiembre 2021
- Advertisement -

TAG

Lavado de Activos

Piden juicio para los empresarios que escondían dinero en negro de políticos

Regenteaban una cueva financiera que funcionaba como un banco sin autorización. Tenían cajas de seguridad donde funcionarios, empresarios y personas que realizaban...

Gendarmes incautaron dinero de origen dudoso durante un control vial

Los gendarmes inspeccionaron una camioneta, Avear, Corrientes, y hallaron en el asiento del acompañante un bolso que contenía 1.151.000 pesos. El hombre...

Buscan en Corrientes el dinero desviado de fondos en la Uncaus

La Justicia Federal de Chaco ordenó 17 allanamientos en localidades de esa provincia y en la de Corrientes, en el marco de...

Jueces correntinos condenaron a un grupo de empresarios misioneros por delitos financieros

Los magistrados integrantes del Tribunal Oral Federal de Posadas condenaron a penas de hasta seis años de prisión a tres hombres, por...

Ordenan el decomiso anticipado de los bienes de un ex intendente fallecido

El ex intendente de Villa Bermejito, Chaco, estaba involucrado en una investigación por lavado de activos. El fiscal federal Patricio Sabadini investiga...

Quieren enjuiciar a los dueños de “la cueva financiera del Poder”

Administraban la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis que funcionaba como un banco al margen de la ley. Tenían cajas de seguridad...

Compliance y corrupción en el ámbito empresarial

Patricio Nicolás SabadiniFiscal Federal de Primera Instancia de Resistencia (Chaco) La globalización y los cambios que ha padecido...

Latest news

Austeridad para los aniversarios de dos municipios correntinos

Un 28 de septiembre de 1940 se le imponía el nombre de Herlitzka a una comuna sanluiceña, y 19 años después, en...

Se abren las fronteras para dar paso a la cepa delta

En el sur de Brasil la variante de origen indio ya es predominante, y en las próximas semanas aumentará la movilidad en los tres pasos...

Enroques y cambios de socios para el 14 de noviembre

Finalizó la inscripción de los candidatos a intendente, vice y concejales de las 15 comunas que van a los comicios.

Semana de la Sustentabilidad en Paso de los Libres

Martín Ascúa encabezó una bicicleteada acompañado del viceintendente, Marcelo Cuevas y vecinos, para concientizar sobre la importancia de la movilidad para cuidar...

Martín Ascúa entregó el trofeo a las campeonas del torneo de futsal femenino de 2021

El domingo por la noche se disputó la final en el centro deportivo Diego Armando Maradona de Paso de los Libres.
- Advertisement -