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Corrientes
18 enero 2022
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Lavado de Activos

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Piden juicio para los empresarios que escondían dinero en negro de políticos

Regenteaban una cueva financiera que funcionaba como un banco sin autorización. Tenían cajas de seguridad donde funcionarios, empresarios y personas que realizaban...

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Los gendarmes inspeccionaron una camioneta, Avear, Corrientes, y hallaron en el asiento del acompañante un bolso que contenía 1.151.000 pesos. El hombre...

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Jueces correntinos condenaron a un grupo de empresarios misioneros por delitos financieros

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El ex intendente de Villa Bermejito, Chaco, estaba involucrado en una investigación por lavado de activos. El fiscal federal Patricio Sabadini investiga...

Quieren enjuiciar a los dueños de “la cueva financiera del Poder”

Administraban la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis que funcionaba como un banco al margen de la ley. Tenían cajas de seguridad...

Compliance y corrupción en el ámbito empresarial

Patricio Nicolás SabadiniFiscal Federal de Primera Instancia de Resistencia (Chaco) La globalización y los cambios que ha padecido...

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